Blanqueo de capitales

Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT

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Description

Ricardo Gómez Marulanda, especialista en gestión de riesgos LAFT, te enseñará en este curso todo lo que debes saber sobre el Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, LAFT, cuáles son las etapas que lo conforman y cuáles son los elementos principales que debe incluir.

Podrás aprender de qué se trata el lavado de activos, también conocido como lavado de dinero o blanqueo de capitales, además qué es la financiación del terrorismo y cuándo se presenta.

Igualmente, entenderás por qué es importante tener un buen conocimiento del mercado y del negocio para poder identificar y medir adecuadamente los riesgos LAFT a los que está expuesta tu organización y que pueden afectar negativamente las finanzas, la reputación y la continuidad del negocio.

Más adelante conocerás sobre qué es la segmentación, cómo identificar y analizar señales de alerta y operaciones inusuales y cómo realizar un reporte de operaciones sospechosas para presentar a la Unidad de Análisis de Información Financiera de cada país.

Y para terminar el curso, conocerás sobre los indicadores claves de gestión que debes tener en cuenta, así como qué son los riesgos emergentes y por qué son importantes y por último, Ricardo te compartirá algunas recomendaciones que te ayudarán a mantener la efectividad y eficiencia del Sistema de Gestión de Riesgos LAFT de tu organización.

What You Will Learn!

Entenderás qué es y cómo funciona el lavado de activos, lavado de dinero o blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Conocerás cuáles son las etapas claves de un Sistema de Gestión de Riesgos LAFT y cuáles son los elementos que lo conforman
Aprenderás sobre la importancia de conocer el mercado y el negocio para una adecuada identificación y medición de los riesgos LAFT
Conocerás sobre los procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada, qué son las señales de alerta y cómo realizar un ROS

Who Should Attend!

Gestores de riesgos y oficiales de cumplimiento, estudiantes universitarios