Segmentación por factores de riesgos LAFT
Modelos de segmentación en la gestión de riesgos LAFT
Description
En este curso de Segmentación por factores de riesgos LAFT, Ricardo Gómez Marulanda, especialista en gestión de riesgos LAFT, te brindará los conocimientos necesarios sobre la segmentación: qué es, cómo funciona y para qué sirve.
Inicialmente conocerás un poco sobre el origen del concepto de segmentación, las normativas existentes relacionadas con este, cuál es su aplicación dentro de la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y en qué consisten diferentes conceptos claves para los modelos de segmentación.
También aprenderás sobre la importancia que tiene conocer el mercado y el negocio para poder identificar los factores de riesgo para el modelo de segmentación, así como a definir los elementos y variables a segmentar.
Otros temas que podrás ver en el curso son el análisis de los datos, un paso fundamental para la implementación de un modelo de segmentación, y la selección del modelo, que debe hacerse considerando cuál se ajusta mejor a las necesidades de cada compañía. Aquí conocerás varias metodologías o técnicas estadísticas que te serán útiles.
Igualmente, aprenderás sobre la aplicación de la segmentación en el Sistema de Gestión de Riesgos LAFT y conocerás algunas recomendaciones finales que te ayudarán para implementar un modelo de segmentación que realmente genere valor para la organización, por ejemplo, que es importante documentarlo desde el inicio, así como calibrarlo y auditarlo periódicamente para garantizar que está funcionado correctamente.
What You Will Learn!
- Conocerás cuál es el origen del concepto de segmentación y su aplicación en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Aprenderás a identificar los factores de riesgos LAFT para tu organización, así como los elementos y variables de segmentación para cada uno de estos factores.
- Conocerás cómo funciona la segmentación a partir de diferentes metodologías y técnicas estadísticas utilizadas para este proceso.
- Aprenderás a integrar y aplicar de manera adecuada la segmentación en el Sistema de Gestión de Riesgos LAFT de tu organización.
- Conocerás sobre buenas prácticas y recomendaciones para mantener el modelo de segmentación implementado, para que sea efectivo y eficaz en el tiempo.
Who Should Attend!
- Oficiales de cumplimiento de riesgos LAFT